دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب في الجمعيات الخيرية والمنظمات الغير هادفة للربح

يتشرف المركز الدولي للتدريب والاستشارات ان يقدم لكم برامجه المتخصصة في
اقوي الدورات التدريبيه التي يحتاجها سوق العمل و التي هي الأكثر طلبا في المجالات المختلفة والشاملة........

#دورة_مكافحة_غسل_الأموال_ وتمويل_الأرهاب_ في_ الجمعيات_ الخيرية والمنظمات

 الغير هادفة للربح

- ماهية عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

- مفهوم الأموال في قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

- عوامل تنامي ظاهرة غسيل الأموال

- دور البنوك في تسهيل عمليات غسل الأموال

- نطاق ومفاهيم السياسات والعلاقة مع الجهات المختلفة

- مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوصيات الفاتف

- مراحل عملية غسل الأموال

- النظرية الحديثة في عمليات غسل الأموال

- أساليب غسل الأموال , والأثار السلبية لها

- أهم االمنظمات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل

 الإرهاب

- تنظيم ورقابة التدفقات الواردة والصادرة محليا وإقليميا

ودوليا 

والتحقق من تطبيق توصيات الفاتف ( التوصية الثامنة )

- مراقبة تداول التدفقات عبر دول وجهات تطبق توصيات الفاتف

ولديها تقييم جيد في تطبيق قوانين مكافحة غسل الأموال 

- المعايير والمؤشرات الإسترشادية للتعرف علي العمليات 

المشتبه بها

- أليات الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها

- الرقابة المالية ودورها في تعزيز مكافحة غسل الأموال 

-

ي

كما يسعدنا أن نحيط سيادتكم علماَ بأننا ننفذ جميع الدورات لجميع الهيئات والجهات الحكومية والخاصة
لمعرفة الدورات والمحتوى العلمى والتكلفة والمواعيد لكل دورة من هذه الدورات وفي جميع المجالات الاخري يرجى
الاتصال او ارسال بريد الكترونى:

Training coordinator

:bassma@itcegy.comE-Mail

00201113010104Mobile:

LinkedIn

Twitter